#越南 警方捣毁大型USDT跨境洗钱黑市，日交易额千万美元，依附网赌链条32人被抓捕

#越南 警方捣毁大型USDT跨境洗钱黑市，日交易额千万美元，依附网赌链条32人被抓捕

2026年8月11日，越南海防市警方侦破一处依附跨境网络赌博的加密货币洗钱团伙，该团伙由外籍人员搭建闭环资金流转体系，招揽本地人出借银行账户赚取每月酬劳，租赁公寓设立资金站点全天候轮岗结算赌资，依托电报隐秘群组远程管控。核心人员利用USDT兑换洗白赌资，主力中介每日交易规模可达700万至1000万美元，频繁更换钱包规避追查，还借助AI话术应对执法问询。团伙运营期间非法获利数额巨大，警方最终拘留32名涉案人员，收缴两百余部手机，冻结两千余个银行账户，涉案资金超3万亿越南盾，以组织赌博、洗钱罪名正式立案侦办。

虚拟货币沦为跨境赌博洗钱工具，隐蔽流转大幅提升打击难度。此次重拳整治斩断非法资金通道，严厉震慑跨境网赌与虚拟货币洗钱犯罪，守住民众财产安全防线。