#斯里兰卡新闻

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【斯里兰卡破获规模10亿美元Undiyal地下钱庄网络 多名银行职员被捕】

2026年08月23日消息，据Ada Derana报道，斯里兰卡多名银行职员遭到逮捕，涉嫌参与规模高达10亿美元的“Undiyal”地下钱庄汇兑网络。法庭庭审对外披露美元资金经过多层操作流向境外的作案细节。

Undiyal属于南亚传统非正规汇款体系，可以绕开正规银行监管完成跨境资金流转，经常被运用于洗钱、规避外汇管制等违法活动。检方指控，涉案银行工作人员利用岗位职权为地下钱庄处理交易，并且伪造业务记录掩盖犯罪痕迹。

2022年经济危机过后斯里兰卡执行严苛外汇管制政策，地下汇兑活动借机抬头，央行对外汇外流风险保持高度警惕。金融调查部门称本案牵扯多国账户，目前正寻求国际司法协作追回涉案资金，后续或将有更多嫌疑人被提起诉讼。

地下钱庄极易造成本国外汇流失，

还会滋生各类跨国犯罪。跨境金融犯罪取证追赃难度大，强化银行内部风控搭配跨国司法协作，才能有效打击灰色资金流转。